Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!KYC Manager
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een KYC Manager die verantwoordelijk is voor het waarborgen van de naleving van Know Your Customer (KYC) regelgeving binnen onze organisatie. In deze rol ben je de spil in het identificeren, verifiëren en monitoren van klanten om risico’s op witwassen, fraude en andere financiële misdrijven te minimaliseren. Je werkt nauw samen met compliance, juridische afdelingen en operationele teams om ervoor te zorgen dat alle klantgegevens correct en up-to-date zijn, en dat processen voldoen aan nationale en internationale regelgeving.
Als KYC Manager ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van KYC-beleid en -procedures. Je leidt een team van KYC-analisten en zorgt voor training, coaching en kwaliteitscontrole. Je analyseert complexe klantstructuren, beoordeelt risico’s en neemt beslissingen over acceptatie of afwijzing van klanten. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor interne audits en externe toezichthouders.
Je hebt een scherp oog voor detail, uitstekende analytische vaardigheden en een grondige kennis van relevante wet- en regelgeving zoals de Wwft, FATF-richtlijnen en sanctiewetgeving. Je bent in staat om processen te optimaliseren en systemen te verbeteren om efficiëntie en compliance te verhogen. Je communiceert helder met stakeholders op alle niveaus en draagt bij aan een cultuur van integriteit en transparantie.
Deze functie vereist een proactieve houding, leiderschapskwaliteiten en het vermogen om onder druk te presteren. Je bent resultaatgericht, maar verliest nooit de kwaliteit en integriteit van het werk uit het oog. Als KYC Manager speel je een cruciale rol in het beschermen van de reputatie en integriteit van onze organisatie.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Leiden van het KYC-team en toezicht houden op dagelijkse werkzaamheden
- Ontwikkelen en implementeren van KYC-beleid en -procedures
- Zorgen voor naleving van nationale en internationale regelgeving
- Analyseren van klantstructuren en risicoprofielen
- Beoordelen en goedkeuren van klantdossiers
- Samenwerken met compliance, juridisch en operationele afdelingen
- Voorbereiden van rapportages voor interne en externe audits
- Trainingsprogramma’s opzetten voor KYC-analisten
- Optimaliseren van KYC-processen en systemen
- Monitoren van wijzigingen in regelgeving en deze vertalen naar beleid
Vereisten
Text copied to clipboard!- Afgeronde HBO- of WO-opleiding in rechten, economie of vergelijkbaar
- Minimaal 5 jaar ervaring in een KYC- of compliancefunctie
- Grondige kennis van Wwft, sanctiewetgeving en FATF-richtlijnen
- Ervaring met het aansturen van teams
- Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden
- Uitstekende communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels
- Ervaring met KYC-systemen en tools
- Oog voor detail en nauwkeurigheid
- Proactieve en resultaatgerichte werkhouding
- Vermogen om onder druk te presteren en prioriteiten te stellen
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Wat is uw ervaring met het aansturen van een KYC-team?
- Kunt u een voorbeeld geven van een complex klantonderzoek dat u heeft uitgevoerd?
- Hoe blijft u op de hoogte van veranderingen in regelgeving?
- Welke KYC-systemen en tools heeft u eerder gebruikt?
- Hoe gaat u om met conflicten tussen compliance en commerciële belangen?
- Wat is uw aanpak bij het trainen van nieuwe KYC-analisten?
- Hoe zorgt u voor consistentie en kwaliteit in klantdossiers?
- Wat is uw ervaring met audits en toezichthouders?
- Hoe prioriteert u taken binnen een drukke werkomgeving?
- Wat motiveert u in een compliance-rol?
